Compliance & Internal Investigations

Die Entscheidungsträger Ihres Unternehmens sehen sich heute mit immer schärferen regulatorischen Anforderungen, einer gesteigerten Verfolgungs- und Überwachungsintensität der Ermittlungsbehörden sowie dem Einsatz des Wirtschaftsstrafrechts / Ordnungswidrigkeitenrechts als Mittel der Wirtschaftslenkung und -politik konfrontiert. Unternehmerisches Handeln muss dem zufolge mehr denn je die Risiken des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts berücksichtigen. Dies gilt nicht zuletzt, weil der Ernstfall zu einer Strafbarkeit und persönlichen Haftung der Entscheidungsträger, hohen Geldbußen, Schadensersatzforderungen und Imageverlust führen kann.

Das Risikomanagement sollte für Unternehmen deswegen von höchster Bedeutung sein. Und da kommen wir ins Spiel: Wir unterstützen unsere Mandanten bereits präventiv und im vorstrafrechtlichen Umfeld bei der Einrichtung von Organisations-, Geschäfts- und Entscheidungsprozessen zur Vermeidung sanktionsrechtlicher Risiken. Aber auch in der Krisensituation und der internen Aufklärung von Sachverhalten sowie bei der Untersuchung von Verdachtsfällen stehen wir Ihnen zur Seite.

Unser Beratungsangebot

Compliance-Programme

Wir verfügen über die fachliche Expertise, dank derer wir die spezifischen Risiken Ihres Unternehmens frühzeitig identifizieren und analysieren sowie umgehend die Gestaltung geeigneter Gegenmaßnahmen einleiten und Kontrollmechanismen implementieren:

  • Erstellung des Compliance-Regelwerks
  • Aufbau und Überprüfung von Compliance-Systemen
  • Compliance und M&A
  • Ombudsmann (nach Mandatsmodell) und Einrichtung von Hinweisgebersystemen
Mitarbeiterschulungen

Für eine nachhaltige Compliance ist das Verständnis und Verhalten Ihrer Mitarbeiter entscheidend. Wir führen in Ihrem Unternehmen die dafür notwendigen Schulungen durch:

  • Geschäftspartnerschulungen
  • Compliance-Schulungen
Interne Untersuchungen / Internal Investigations

Wir untersuchen die Schwachstellen Ihres Unternehmens, schätzen das Risiko ein und minimieren es anschließend gemeinsam mit Ihnen:

  • Aufdeckung von unternehmensinternen Rechtsverstößen
  • Durchführung von Audit-Verfahren
Compliance-Verstöße

Bei Regelverstößen beraten wir Sie umfassend und sind in der Vertretung gegenüber den Aufsichts-, Straf- und Kartellbehörden versiert:

  • Beratung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen (ehemalige) Organmitglieder und Mitarbeiter
  • Vorbereitung von strafrechtlichen Verfahren aufgrund interner Verstöße
  • Vorbereitung von Kronzeugenanträgen/ Kooperationen mit den Verfolgungsbehörden
Korruptionsprävention

Wir beraten zu allen präventiven Maßnahmen gemeinsam mit dem Team Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.

IT-Compliance

Gemeinsam mit dem Team IT-Recht beraten wir Sie zu Grundlagen der IT-Sicherheit und IT-Compliance.

 

Kartellrechtliche Compliance

Mit dem Team Kartellrecht bauen wir ein kartellrechtliches Compliance-System für Sie auf.

Energy Compliance

Mit unserem Know-how und dem der Experten der Branche Energy bieten wir Ihnen eine exzellente Compliance-Beratung im Energie-Sektor.

Health Care & Life Science Compliance

Gemeinsam mit den Experten der Branche bieten wir eine umfassende kartellrechtliche Beratung im Bereich „Health Care & Life Science“.

Ihr/e Ansprechpartner >>

Ihr/e Ansprechpartner

Rechtsanwalt Dr. André Große Vorholt, Wirtschafts- & Steuerstrafrecht; Compliance & Internal Investigations

Dr. André Große Vorholt

Partner

T +49 89 23714 12460

+

Bangkok

Luther Law Firm (Thailand) Co., Ltd.

AIA Sathorn Tower, Rooms No. 2007-2008, 20th Floor 11/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn10120 BangkokThailand

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Berlin

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Europacity | Heidestraße 4010557 BerlinDeutschland

Kontakt >>

Brüssel

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Avenue Louise 3261050 BrüsselBelgien

Kontakt >>

Delhi-Gurugram

Luther Corporate Services Pvt. Ltd.

Unit No. 812, 8th Floor, Emaar Capital Tower - 1, MG Road, Sikanderpur, Sector 26, Gurugram122 002, HaryanaIndien

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Düsseldorf

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Graf-Adolf-Platz 1540213 DüsseldorfDeutschland

Kontakt >>

Essen

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gildehofstraße 145127 EssenDeutschland

Kontakt >>

Frankfurt a.M.

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 1060322 Frankfurt a.M.Deutschland

Kontakt >>

Hamburg

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gänsemarkt 4520354 HamburgDeutschland

Kontakt >>

Hannover

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Berliner Allee 2630175 HannoverDeutschland

Kontakt >>

Ho-Chi-Minh-Stadt

Luther Law Vietnam LL.C.

25th Floor Deutsches Haus, 33 Le Duan Boulevard, Ben Nghe Ward, District 1 Ho-Chi-Minh-StadtVietnam

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Jakarta

Maqdir Imsail & Partners in collaboration with Luther LLP

Jl. Latuharhary No. 6A, MentengJakarta Pusat 10310, Indonesia JakartaIndonesien

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Köln

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Anna-Schneider-Steig 2250678 KölnDeutschland

Kontakt >>

Kuala Lumpur

Luther Corporate Services Sdn. Bhd.

Unit No. L25-1, Level 25
TSLAW Tower
No. 39, Jalan Kamuning
55100 Kuala LumpurMalaysia

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Leipzig

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Grimmaische Straße 2504109 LeipzigDeutschland

Kontakt >>

London

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

5th Floor, Aldermary House, 10-15 Queen St, CordwainerEC4N 1TX LondonVereinigtes Königreich

Kontakt >>

Luxemburg

Luther S.A., inscrite au Barreau de Luxembourg

Aerogolf Center, 1B, Heienhaff1736 Senningerberg, LuxemburgLuxemburg

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

München

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Karlstraße 10-1280333 MünchenDeutschland

Kontakt >>

Singapur

Luther LLP

4 Battery Road #25-01 Bank of China Building049908 SingapurSingapur

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Stuttgart

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Lautenschlagerstraße 2470173 StuttgartDeutschland

Kontakt >>

Yangon

Luther Law Firm Ltd.

Uniteam Marine Office Building,11111 YangonMyanmar

Kontakt >>
Zum Beratungsangebot >>

Afrika

Ägypten
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Algerien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Angola
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Ghana
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Kenia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Kongo
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Libanon
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Marokko
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Mozambique
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Namibia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Nigeria
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Sierra-Leone
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Südafrika
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Volker Steimle
T +49 221 9937 24820
>> Profil
 

Tansania
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Tunesien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Uganda
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Zimbabwe
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Asien

Japan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Kambodscha
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Hong Kong
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Philippinen
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Taiwan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Südkorea
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Vietnam
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Australien & Neuseeland

Australien
Dr. Steffen Gaber
T +49 711 9338 19192
>> Profil
 

Neuseeland
Dr. Steffen Gaber
T +49 711 9338 19192
>> Profil
 

Europa

Armenien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Bosnien Herzegovina
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Bulgarien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Estland
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Dänemark
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Finnland
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Frankreich
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil   

Griechenland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Italien
Dr. Eckart Petzold
T +49 211 5660 25065
>> Profil   

Irland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Island
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Kroatien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Lettland
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Liechtenstein
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Litauen
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Malta
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Mazedonien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Moldawien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Niederlande
Dr. Stefan Galla
T +49 201 9220 24016
>> Profil
 

Norwegen
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Spanien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Schweden
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profil
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profil
 

Schweiz
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Österreich
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Polen
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Portugal
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Russland
Reinhard Willemsen
T +49 89 23714 25792
>> Profil
 

Rumänien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Schottland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Serbien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Slovakei
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Slovenien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Tschechien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Türkei
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Ukraine
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Ungarn
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Weißrussland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Zypern
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
Dr. Thomas Kuhnle

Naher- und Mittlerer Osten

Afghanistan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Aserbaidschan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Brunei
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Georgien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Irak
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Iran
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Israel
Eric Sublon
T +352 27484 1
>> Profil
 

Jordanien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Kasachstan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Katar
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Kuwait
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Pakistan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Palästina
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Saudi-Arabien
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Vereinigte Arabische Emirate
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profil
 

Nordamerika

Kanada
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
 

USA
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
 

Süd- & Mittelamerika

Argentinien
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Bolivien
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Brasilien
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Chile
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Costa Rica
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Dominikanische Republik
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Ecuador
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

El Salvador
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Guatemala
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Kolumbien
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Mexiko
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Nicaragua
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Panama
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Paraguay
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Peru
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Uruguay
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil
 

Venezuela
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profil