Compliance & Internal Investigations

Die Entscheidungsträger Ihres Unternehmens sehen sich heute mit immer schärferen regulatorischen Anforderungen, einer gesteigerten Verfolgungs- und Überwachungsintensität der Ermittlungsbehörden sowie dem Einsatz des Wirtschaftsstrafrechts / Ordnungswidrigkeitenrechts als Mittel der Wirtschaftslenkung und -politik konfrontiert. Unternehmerisches Handeln muss dem zufolge mehr denn je die Risiken des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts berücksichtigen. Dies gilt nicht zuletzt, weil der Ernstfall zu einer Strafbarkeit und persönlichen Haftung der Entscheidungsträger, hohen Geldbußen, Schadensersatzforderungen und Imageverlust führen kann.

Das Risikomanagement sollte für Unternehmen deswegen von höchster Bedeutung sein. Und da kommen wir ins Spiel: Wir unterstützen unsere Mandanten bereits präventiv und im vorstrafrechtlichen Umfeld bei der Einrichtung von Organisations-, Geschäfts- und Entscheidungsprozessen zur Vermeidung sanktionsrechtlicher Risiken. Aber auch in der Krisensituation und der internen Aufklärung von Sachverhalten sowie bei der Untersuchung von Verdachtsfällen stehen wir Ihnen zur Seite.

Unser Beratungsangebot

Compliance-Programme

Wir verfügen über die fachliche Expertise, dank derer wir die spezifischen Risiken Ihres Unternehmens frühzeitig identifizieren und analysieren sowie umgehend die Gestaltung geeigneter Gegenmaßnahmen einleiten und Kontrollmechanismen implementieren:

  • Erstellung des Compliance-Regelwerks
  • Aufbau und Überprüfung von Compliance-Systemen
  • Compliance und M&A
  • Ombudsmann (nach Mandatsmodell) und Einrichtung von Hinweisgebersystemen
Mitarbeiterschulungen

Für eine nachhaltige Compliance ist das Verständnis und Verhalten Ihrer Mitarbeiter entscheidend. Wir führen in Ihrem Unternehmen die dafür notwendigen Schulungen durch:

  • Geschäftspartnerschulungen
  • Compliance-Schulungen
Interne Untersuchungen / Internal Investigations

Wir untersuchen die Schwachstellen Ihres Unternehmens, schätzen das Risiko ein und minimieren es anschließend gemeinsam mit Ihnen:

  • Aufdeckung von unternehmensinternen Rechtsverstößen
  • Durchführung von Audit-Verfahren
Compliance-Verstöße

Bei Regelverstößen beraten wir Sie umfassend und sind in der Vertretung gegenüber den Aufsichts-, Straf- und Kartellbehörden versiert:

  • Beratung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen (ehemalige) Organmitglieder und Mitarbeiter
  • Vorbereitung von strafrechtlichen Verfahren aufgrund interner Verstöße
  • Vorbereitung von Kronzeugenanträgen/ Kooperationen mit den Verfolgungsbehörden
Korruptionsprävention

Wir beraten zu allen präventiven Maßnahmen gemeinsam mit dem Team Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.

IT-Compliance

Gemeinsam mit dem Team IT-Recht beraten wir Sie zu Grundlagen der IT-Sicherheit und IT-Compliance.

 

Kartellrechtliche Compliance

Mit dem Team Kartellrecht bauen wir ein kartellrechtliches Compliance-System für Sie auf.

Energy Compliance

Mit unserem Know-how und dem der Experten der Branche Energy bieten wir Ihnen eine exzellente Compliance-Beratung im Energie-Sektor.

Health Care & Life Science Compliance

Gemeinsam mit den Experten der Branche bieten wir eine umfassende kartellrechtliche Beratung im Bereich „Health Care & Life Science“.

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Dr. André Große Vorholt

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Unsere Standorte

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Best Friends

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Bangkok

INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd. A Partner Firm of Luther.

43 Thai CC Tower, 18th Floor, Unit #183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn10120 BangkokThailand

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Berlin

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Friedrichstraße 14010117 BerlinDeutschland

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Brüssel

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Avenue Louise 3261050 BrüsselBelgien

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Luther Corporate Services Pvt. Ltd.

12th Floor, Unit No. 25, Building No. 9, Tower B, DLF Cyber City Phase III, Gurugram122 002 , Haryana, Delhi-GurugramIndien

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Graf-Adolf-Platz 1540213 DüsseldorfDeutschland

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An der Welle 1060322 Frankfurt a.M.Deutschland

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Gänsemarkt 4520354 HamburgDeutschland

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Berliner Allee 2630175 HannoverDeutschland

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Maqdir Imsail & Partners in collaboration with Luther LLP

Jl. Latuharhary No. 6A, MentengJakarta Pusat 10310, Indonesia JakartaIndonesien

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Anna-Schneider-Steig 2250678 KölnDeutschland

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Kuala Lumpur

Luther Corporate Services Sdn Bhd

Unit 17-2, Level  17, Wisma UOA II, No. 21, Jalan Pinang50450 Kuala LumpurMalaysia

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Grimmaische Straße 2504109 LeipzigDeutschland

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Dominican House, 4 Priory Court, Pilgrim StreetEC4V 6DE LondonVereinigtes Königreich

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Luxemburg

Luther S.A., inscrite au Barreau de Luxembourg

Aerogolf Center, 1B, Heienhaff1736 Senningerberg, LuxemburgLuxemburg

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Karlstraße 10-1280333 MünchenDeutschland

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Shanghai

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10F Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai Pudong New Area200121 ShanghaiChina

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4 Battery Road #25-01 Bank of China Building049908 SingapurSingapur

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Lautenschlagerstraße 2470173 StuttgartDeutschland

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Uniteam Marine Office Building,11111 YangonMyanmar

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Afrika

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Algerien
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Angola
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Ghana
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Kenia
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Marokko
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Namibia
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Nigeria
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Sierra-Leone
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Tansania
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Schweiz
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Portugal
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Russland
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Serbien
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