Compliance & Internal Investigations

Die Entscheidungsträger Ihres Unternehmens sehen sich heute mit immer schärferen regulatorischen Anforderungen, einer gesteigerten Verfolgungs- und Überwachungsintensität der Ermittlungsbehörden sowie dem Einsatz des Wirtschaftsstrafrechts/ Ordnungswidrigkeitenrechts als Mittel der Wirtschaftslenkung und -politik konfrontiert. Unternehmerisches Handeln muss dem zufolge mehr denn je die Risiken des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts berücksichtigen. Dies gilt nicht zuletzt, weil der Ernstfall zu einer Strafbarkeit und persönlichen Haftung der Entscheidungsträger, hohen Geldbußen, Schadensersatzforderungen und Imageverlust führen kann.

Das Risikomanagement sollte für Unternehmen deswegen von höchster Bedeutung sein. Und da kommen wir ins Spiel: Wir unterstützen unsere Mandanten bereits präventiv und im vorstrafrechtlichen Umfeld bei der Einrichtung von Organisations-, Geschäfts- und Entscheidungsprozessen zur Vermeidung sanktionsrechtlicher Risiken. Aber auch in der Krisensituation und der internen Aufklärung von Sachverhalten sowie bei der Untersuchung von Verdachtsfällen stehen wir Ihnen zur Seite.

Wir verfügen über die fachliche Expertise, dank derer wir die spezifischen Risiken Ihres Unternehmens frühzeitig identifizieren und analysieren, umgehend die Gestaltung geeigneter Gegenmaßnahmen einleiten, unternehmensweite Schulungen abhalten und Kontrollmechanismen implementieren können. Gemeinsam mit unseren Mandanten verfolgen wir so das Ziel, Straf- und Bußgeldverfahren zu vermeiden oder zumindest weitest möglich  zu reduzieren.

Als weltweit agierende Full-Service-Kanzlei arbeitet unser Team „Compliance & Internal Investigations“ standortübergreifend eng mit Kollegen aus dem Wirtschaftsstrafrecht, Kartellrecht, Steuerstrafrecht, Arbeitsrecht, Außenwirtschaftsrecht, Datenschutz, Gesellschafts-und Vergaberecht zusammen. Zudem sind wir im Umgang mit Aufsichts-, Kartell- und Strafbehörden sehr versiert. Ob präventiv oder im Ernstfall – wir setzen Lösungen mit Ihnen um, die zu Ihrem Unternehmen passen.

Unser Beratungsangebot

Interne Untersuchungen zur Aufklärung von Compliance-Verstößen
  • Aufdeckung von unternehmensinternen Rechtsverstößen
  • Audit-Verfahren
  • Vorbereitung von strafrechtlichen Verfahren aufgrund interner Verstöße
  • Vorbereitung von Kronzeugenanträgen/ Kooperationen mit den Verfolgungsbehörden
Compliance-Beratung
  • Aufbau und Überprüfung von Compliance-Systemen
  • Erstellung des Compliance-Regelwerks
  • Compliance-Schulungen
  • Geschäftspartnerschulungen
  • Compliance und M&A
  • Ombudsmann (nach Mandatsmodell) und Einrichtung von Hinweisgebersystemen

Key Contact >>

Key Contact

Dr André Große Vorholt

Partner

T +49 89 23714 12460

Locations

Locations

Best Friends

+

Bangkok

INC Corporate Services (Thailand) Co., Ltd. A Partner Firm of Luther.

43 Thai CC Tower, 18th Floor, Unit #183 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn10120 BangkokThailand

Contact >>

Berlin

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Friedrichstraße 14010117 BerlinGermany

Contact >>

Brussels

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Avenue Louise 3261050 BrusselsBelgium

Contact >>

Cologne

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Anna-Schneider-Steig 2250678 CologneGermany

Contact >>

Delhi-Gurugram

Luther Corporate Services Pvt. Ltd.

12th Floor, Unit No. 25, Building No. 9, Tower B, DLF Cyber City Phase III, Gurugram122 002 , Haryana, Delhi-GurugramIndia

Contact >>
Our Services >>

Dusseldorf

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Graf-Adolf-Platz 1540213 DusseldorfGermany

Contact >>

Essen

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gildehofstraße 145127 EssenGermany

Contact >>

Frankfurt a.M.

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 1060322 Frankfurt a.M.Germany

Contact >>

Hamburg

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gänsemarkt 4520354 HamburgGermany

Contact >>

Hanover

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Berliner Allee 2630175 HanoverGermany

Contact >>

Jakarta

Maqdir Imsail & Partners in collaboration with Luther LLP

Jl. Latuharhary No. 6A, MentengJakarta Pusat 10310, Indonesia JakartaIndonesia

Contact >>
Our Services >>

Kuala Lumpur

Luther Corporate Services Sdn Bhd

Unit 17-2, Level 17, Wisma UOA II, No. 21, Jalan Pinang50450 Kuala LumpurMalaysia

Contact >>
Our Services >>

Leipzig

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Grimmaische Straße 2504109 LeipzigGermany

Contact >>

London

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dominican House, 4 Priory Court, Pilgrim StreetEC4V 6DE LondonUnited Kingdom

Contact >>

Luxembourg

Luther S.A., inscrite au Barreau de Luxembourg

Aerogolf Center, 1B, Heienhaff1736 Senningerberg LuxembourgLuxembourg

Contact >>
Our Services >>

Munich

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Karlstraße 10-1280333 MunichGermany

Contact >>

Shanghai

Luther Law Offices

10F Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai Pudong New Area200121 ShanghaiChina

Contact >>

Singapore

Luther LLP

4 Battery Road #25-01 Bank of China Building049908 SingaporeSingapore

Contact >>
Our Services >>

Stuttgart

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Lautenschlagerstraße 2470173 StuttgartGermany

Contact >>

Yangon

Luther Law Firm Ltd.

11111 YangonMyanmar

Contact >>

Afrika

Algeria
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Angola
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Congo
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Egypt
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Ghana
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Kenya
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Lebanon
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Morocco
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Mozambique
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Namibia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Nigeria
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Sierra-Leone
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

South Africa
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Volker Steimle
T +49 221 9937 24820
>> Profile
 

Tanzania
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Tunisia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Uganda
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Zimbabwe
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Asia

Cambodia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Hong Kong
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Japan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Philippines
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Taiwan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

South Korea
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Vietnam
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Australia & New Zealand

Australia
Dr. Steffen Gaber
T +49 711 9338 19192
>> Profile
 

New Zealand
Dr. Steffen Gaber
T +49 711 9338 19192
>> Profile
 

Europe

Armenia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Austria
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Belarus
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Bosnia-Herzegovina
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Bulgaria
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Croatia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Cyprus
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
Dr. Thomas Kuhnle
 

Czech Republic
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Denmark
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Estonia
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Finnland
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

France
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile>> Corporate Service
 

Greece
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Hungary
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Italy
Dr. Eckart Petzold
T +49 211 5660 25065
>> Profile>> Corporate Service
 

Ireland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Island
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Latvia
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Liechtenstein
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Lithuania
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Malta
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Macedonia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Moldawia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Netherlands
Dr. Stefan Galla
T +49 201 9220 24016
>> Profile
 

Norway
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Spain
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Sweden
Dr. Christoph von Burgsdorff
T +49 40 18067 12179
>> Profile
Dr. Richard Happ
T +49 40 18067 12766
>> Profile
Detlev Stoecker
T +49 30 52133 21141
>> Profile>> Corporate Service
 

Switzerland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Poland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Portugal
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Russia
Reinhard Willemsen
T +49 89 23714 25792
>> Profile
 

Romania
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Scotland
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Serbia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Slovakia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Slovenian
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Turkey
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Ukraine
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Middle East

Afghanistan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Azerbaijan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Brunei
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Georgiea
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Iraq
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Iran
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Israel
Eric Sublon
T +352 27484 1
>> Profile
 

Jordan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Kazakhstan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Qatar
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Kuwait
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Pakistan
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Palestine
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

Saudi-Arabia
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

United Arab Emirates
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profile
Dr. Thomas Kuhnle
T +49 711 9338 19193
>> Profile
 

North America

Canada
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
 

USA
Dr. Andreas Kloyer
T +49 69 27229 0
>> Profil
 

South & Middle America

Argentinia
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Bolivia
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Brasil
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Chile
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Colombia
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Costa Rica
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Domininican Republic
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Ecuador
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

El Salvador
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Guatemala
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Mexico
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Nicaragua
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Panama
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Paraguay
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Peru
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Uruguay
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile
 

Venezuela
Philipp Dietz
T +49 221 9937 14224
>> Profile